統一證券:統一綜合證券股份有限公司代子公司統一綜合保險代理人股份 有限公司公告董事會決議通過合併統一人身保險代理人股份有 限公司

第二條第20款

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:105/4/27 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 統一綜合保險代理人股份有限公司(存續公司，簡稱統一綜保) 統一人身保險代理人股份有限公司(消滅公司，簡稱統一保代) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 統一綜保與統一保代 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 統一綜保與統一保代均為統一綜合證券持股100%之子公司，合併不影響股東權益。 7.併購目的: 整合資源、發揮經營綜效。 8.併購後預計產生之效益: 整合資源運用以降低營運成本。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後預計將降低營運成本，故對未來合併後每股淨值及每股盈餘應有正面效益。 10.換股比例及其計算依據: 依民國105年3月31日雙方財務報表為計算基礎，並考量其他因素，換股比例訂為1:1。 11.預定完成日程: 預定股份轉換基準日為2016/6/1。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 均由統一綜保概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 統一綜保為從事財產保險代理人業務；統一保代為從事人身保險代理人業務；合併後 由統一綜保兼營財產保險及人身保險代理人業務。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易，董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。