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公安部:一季度非法集資2300余起 互金成高危領域

鉅亨網新聞中心 2016-04-27 16:19


和訊網消息 4月27日,最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工信部、公安部、住建部、農業部、商務部、人民銀行、林業局、旅游局、銀監會、證監會、保監會、工商總局等15家國家機關召開處置非法集資部際聯席會議。

根據公安部數據顯示,涉及非法集資的案件,公安機關年立案數由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。今年一季度,立案數達2300余起。涉案金額超億元案件明顯增多,特別是近期發生的「e租寶」、「泛亞」、「上海申彤大大」等案件危害巨大。


公安部經偵局張景利副局長在會上表示,當前,非法集資犯罪案件高發,形勢比較嚴峻。張景利表示,互聯網金融成為高危領域。一方面種養殖、房地產、商品流通、生產經營等傳統領域案件依然多發,另一方面,打着互聯網金融、農民專業合作社、投資中介、股權投資、旅游、養老、民辦院校、境外上市等旗號的新型案件增多。

此外,利用互聯網的技術,也致使打擊難度加大。張景利表示,利用互聯網實施犯罪案件涉及地域廣、人員多、危害大。當前,假借互聯網金融、電子商務、微商、外匯理財、虛擬貨幣等名義的案件增多。

據張景利介紹,下一步公安機關表示,積極參與互聯網金融風險專項整治工作,進一步做好防范、打擊、整治非法集資犯罪工作,着力維護群眾合法權益。

公安部提示廣大群眾應警惕以下情況:

1、以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目,有的在境外,如港澳台、東南亞國家的高檔酒店召開「投資」推介會;

2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶,用於接收投資人的投資款;

3、公司網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人,進行虛假宣傳的;

4、以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵發展他人並給予提成;

5、頻繁變換網站名稱、投資項目;

6、公司網站無正式備案;

7、以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

8、許諾超高收益率,尤其是許諾「靜態」、「動態」收益;

9、明顯超出公司注冊登記的經營范圍,尤其是沒有從事金融業務資質;

10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放「理財產品」廣告,尤其以中老年人為主要招攬對象。

【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】

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