潤泰創新:公告子公司潤泰旭展股份有限公司 臺鐵南港車站綜合大樓「BOT高架地板工程」等契約及結算事宜

第二條第20款

1.契約種類:委建契約 2.事實發生日:105/4/26~105/4/26 3.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：潤德室內裝修設計工程股份有限公司 與公司關係：子公司 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: 本次簽訂承攬契約為： 臺鐵南港車站綜合大樓「BOT高架地板工程」 、「BOT梯廳裝修及景觀工程」及「OT商場 裝修工程」等契約及結算協議書。 契約總金額：採成本加成承攬，含結算後承攬金額共為新台幣543,928,586元(未稅)。 契約起迄日期： 自2013年10月14日至2016年4月26日止。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 商用不動產建案開發。 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:是 11.董事會通過日期: 2016年4月26 日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 2016年4月26 日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用 17.其他敘明事項: 無