台灣利得:公告本公司董事會決議增加股東會召集事由

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/26 2.股東會召開日期:105/06/14 3.股東會召開地點:台北市青島西路7號3樓R301室 4.召集事由: (一)討論事項一 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。 (二)報告事項 1.一○四年度營業報告書，報請 公鑒。 2.一○四年度監察人查核決算表冊報告，報請 公鑒。 3.依照證櫃審字第1040033442號函規定報告健全營運計畫執行情形， 報請 公鑒。 4.訂定「誠信經營守則」，報請 公鑒。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，報請 公鑒。 6.訂定「道德行為準則」，報請 公鑒。 7.修訂「董事會議事規範」部分條文，報請 公鑒。(新增列) (三)承認及討論事項二 1.一○四年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。 2.一○四年度虧損撥補案，提請 承認。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。 4.擬申請股票上櫃案，提請 討論。 5.本公司初次申請股票上櫃新股承銷議案，提請 討論。 (四)選舉事項 1.全面改選董事及監察人案，提請 選舉。 (五)討論事項三 1.解除本公司新任董事競業之限制案，提請 討論。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/16 6.停止過戶截止日期:105/06/14 7.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國105年4月6日起至民國105年4月15日止受理股東就本次股東常會之提 案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於民國105年4月15日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司，台北市大同區承德路二段81號13樓之1。 電話:（02）2559-2777