暐世:公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/04/26 2.重要決議事項: 討論事項一： 1.修訂「公司章程」部分條文案。 報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。 4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。 5.本公司「道德行為準則」修訂報告。 6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。 7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。 承認事項： 1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.本公司104年度盈餘分配案。 討論事項二： 1.本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無