弘凱光電:本公司2016股東常會召集事由(修訂召集事由)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/26 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項一： 1、修訂本公司「公司章程」案。 (二)報告事項： 1、2015年度員工酬勞及董監酬勞報告。 2、2015年度營業報告。 3、監察人審查2015年度決算表冊報告。 (三)承認事項： 1、承認2015年度決算表冊案。 2、本公司2015年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： 1、全面改選本公司董事及監察人案 (五)討論事項二： 1、擬解除新任董事之競業禁止案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/25 7.其他應敘明事項:無