同仁堂科技股東特別大會通告

茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年十二月十六日（星期一）上午十時假座中華人民共和國（「中國」）北京市東城區東興隆街52號舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 動議批準及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零一三年十月十日續簽之銷售框架性協議，及其項下擬進行之持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或適宜之其他相關檔案或補充協議或契約，及作出及采取一切其認為必要或適宜之措施及行動，以使續簽之銷售框架性協議生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

2. 動議批準及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司於二零一三年十月十日續簽之采購框架性協議，及其項下擬進行之持續關連交易於截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之年度上限；及授權本公司任何一名董事代表本公司簽署或訂立其認為必要或適宜之其他相關檔案或補充協議或契約，及作出及采取一切其認為必要或適宜之措施及行動，以使續簽之采購框架性協議生效，並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。

附注：

1. 出席股東特別大會之資格

於二零一三年十一月十六日（星期六）名列本公司於香??之H股過戶登記處香??證券登記有限公司存置之股東名冊之H股持有人及名列本公司股東名冊之內資股持有人將有資格出席股東特別大會。

2. 代理人

(1) 有資格出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可書面委派一名或多名代理人出席大會及代其投票。代理人毋須為本公司股東。

(2) 代理人必須由股東或其正式書面授權之代表簽署之書面檔案委任。倘代理人為公司，則書面檔案必須蓋上公司印監或經由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘書面檔案已由股東之代表簽署，則該代表之授權書或其他授權檔案須經過公證。

(3) 經由公證人簽署之授權書或其他授權檔案（如有）及代理人委任表格必須最遲於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定召開時間前24小時(i)由內資股持有人送至本公司辦公地點；及(ii)由H股持有人送至本公司於香??之H股過戶登記處香??證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依愿親身出席大會並於會上投票。

(4) 倘股東委任超過一名代理人，該等代理人僅能以投票方式行使彼等所代表之表決權。

3. 出席股東特別大會之登記手續

(1) 股東或其代理人出席股東特別大會須出示其身份證明檔案。倘股東為法人，該股東之法定代表或其董事會或其他監管機構授權之人士須出示有關股東之董事會或其他監管機構委任其出席大會之決議案副本。

(2) 擬出席股東特別大會之股東須於二零一三年十一月二十五日（星期一）或之前將聲明彼等出席之回條交回本公司。

(3) 股東可親身、郵遞或以傳真方式將上述回條交回本公司或香??證券登記有限公司辦事處。

4. 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一三年十一月十六日（星期六）至二零一三年十二月十六日（星期一）（首尾兩天??括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。

為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，H股持有人須於二零一三年十一月十五日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶檔案連同有關股票送達本公司於香??之H股過戶登記處香??證券登記有限公司，地址為香??灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

5. 股東特別大會表決方式

根據香??聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東特別大會主席將要求就股東特別大會上提呈之所有決議案以投票方式進行表決。

6. 其他事項

(1) 預期股東特別大會需時不超過半天。股東出席股東特別大會之往返及食宿費用自理。

(2) 本公司於香??之H股過戶登記處香??證券登記有限公司，地址為香??灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(3) 本公司之辦公地點及聯系詳情為：
中國北京市
豐臺區
南三環中路20號
電話：(+86) 10 6705 6924
傳真：(+86) 10 6705 9266

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