上海鄉村：公告本公司董事會決議設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬委員會」委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/01/05

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)「審計委員會」：新設，不適用

(2)「薪資報酬委員會」

　A.吳志剛 先生

　　簡歷：本公司獨立董事

　B.王華山 先生

　　簡歷：富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理

4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」

(1)王華山 獨立董事

　簡歷：本公司獨立董事、富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理

(2)張榮竣 獨立董事

　簡歷：本公司獨立董事、薰衣草森林股份有限公司董事暨副執行長

(3)施美惠 獨立董事

　簡歷：本公司獨立董事、義德會計師事務所執業會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

(1)「審計委員會」：新任

(2)「薪資報酬委員會」：任期屆滿

6.異動原因:

(1)「審計委員會」：首次設置審計委員會，由新任獨立董事組成

(2)「薪資報酬委員會」：配合本公司於103年12月26日股東臨時會改選董事

，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司

第二屆薪資報酬委員會委員三人。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/02/27~104/06/21

8.新任生效日期:103/12/26~106/12/25

9.其他應敘明事項:

本屆「審計委員會」召集人為 施美惠 獨立董事

本屆「薪資報酬委員會」召集人為 王華山 獨立董事