中鋁礦業國際提名委員會章程

1. 成立

成立並組建提名委員會(以下稱“提名委員會”)已獲得中鋁礦業國際(以下稱“公司”)董事會批準。

2. 提名委員會構成

2.1 提名委員會成員應由董事會任命的董事擔任。若成員為兩位或以上，則會議法定人數應為兩位，若成員為一位，則法定人數為一位，但是該一位成員須是董事會主席，且會議討論事項與之前擔任提名委員會成員的董事因職務終止造成的空缺而須提名候選董事填補該空缺的相關事項。提名委員會多數成員應由獨立非執行董事擔任。

2.2 提名委員會主席應由董事會任命的董事會主席擔任。提名委員會成員的任期應由董事會決定，且提名委員會成員的輪流退任和連任選舉應符合公司章程的規定。

3. 提名委員會會議

提名委員會每年須至少召開一次會議。額外會議應視提名委員會工作需要而召開。若提名委員會主席提出要求，則應召開會議。

4. 提名委員會職責

4.1 提名委員會職責應包括:

(a) 至少每年審核董事會之架構、人數及組成(須考慮將本公司不時采納之董事會成員多元化政策內所列之準則)，並就任何為配合本公司之公司規則而擬對董事會作出之變動提出建議;

(b) 定期檢討董事會成員多元化政策（包括董事會為執行有關政策而制定的任何可計量目標及達標的進度）;以及每年在公司的《企業管制報告》內披露檢討結果；

(c) 就董事會空缺席位確定、提名並推薦合格人員以便董事會審批通過;

(d) 評核獨立非執行董事之獨立性;

(e) 就董事委任或新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃之有關事宜向董事會提出建議;

(f) 審查和監督對董事和企業高管的培訓和持續專業發展;及

(g) 就其決策或推薦意見向董事會進行報告，並受制於法律或監管限制。

(倘英文版本與中文翻譯本存有歧義，概以英文版本為準。)

最新修訂日期：二零一三年九月十三日

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