立端科技：公告本公司102年度股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

第一案：本公司101年度營業狀況報告。

第二案：監察人審查本公司101年度決算表冊報告。

第三案：本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提

列特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項

第一案：通過本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：通過本公司101年度盈餘分配承認案。

三、討論暨選舉事項

第一案：通過本公司101年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。

第二案：通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。

第三案：通過修訂本公司「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」討論案。

第四案：改選本公司董事及監察人

全面董事及監察人改選:選任本公司第十屆董事七席、監察人二席。

選舉結果:當選董事七席(含獨立董事二席)，監察人二席。

當選新任董事及監察人自本年度股東常會結束後即就任，

任期自102年6月28日至105年6月27日止。

第五案：通過本公司董事競業禁止解除案。

四、臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:

股東會通過股東股利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:

(一)股東股利資訊

(1)股東紅利新台幣141,260,000元(股票股利70,630,000元、現金股利70,630,000元)。

(2)通過辦理盈餘轉增資發行新股7,063,000股，每股面額10元，按流通在外

股數70,622,582股計算(扣除庫藏股1,818,000股)，每仟股約配發100股。

(3)如嗣後因本公司依庫藏股轉讓辦法執行庫藏股轉讓員工、或員工認股權憑證依發行

及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，擬請

股東會授權董事會全權處理依本次盈餘分派之股利總額，調整每股配發金額。

(4)俟本次股東會決議通過後，授權董事會訂定除權息基準日分派之。

(二)員工紅利及董監事酬勞資訊

(1)配發員工股票紅利新台幣42,880,500元，董事監察人酬勞新台幣4,398,000元。

(2)配發員工股票紅利新台幣42,880,500元，其發行股數以102年6月27日本公司收盤

價39.60元並考量除權息之影響為計算基礎，每股以35.09元計算之，計發行新股

1,222,014股，不足一股之員工紅利29元，以現金發放。