建台：公告本公司102年股東常會改選董監事

第七條　第6款

1.發生變動日期:102/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事

興和投資開發股份有限公司代表人蔡福仁(建台水泥公司董事長)

興和投資開發股份有限公司代表人鄭吉田(建台水泥公司總經理)

興和投資開發股份有限公司代表人陳子揚(建台水泥公司董事)

郭儒旭(翎凱貿易公司總經理)

吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)

陳保合(住城建設股份有限公司總經理)

葉飛熊(建台水泥公司董事)

監察人

裕順投資開發股份有限公司代表人臧敦義

王登祥

3.新任者姓名及簡歷:

亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭吉田(建台水泥公司董事長)

隆大投資有限公司代表人邱億豐(建台水泥公司副董事長)

隆大投資有限公司代表人白如茜

陳保合(住城建設股份有限公司總經理)

郭儒旭(翎凱貿易公司總經理)

吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)

東展興業股份有限公司代表人張聖念(東展興業股份有限公司財務經理)

監察人

於驪樺

黃森池

4.異動原因:任期屆滿

5.新任董事選任時持股數:

亨典國際投資開發股份有限公司代表人鄭吉田/5,006,000股

隆大投資有限公司代表人邱億豐/9,747,000股

隆大投資有限公司代表人白如茜/9,747,000股

陳保合(住城建設股份有限公司總經理)/2,078,000股

郭儒旭(翎凱貿易公司總經理)/9,439,499股

吳希敏(耶希染化企業有限公司負責人)/2,400,895股

東展興業股份有限公司代表人張聖念/11,796,042股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/14

7.新任生效日期:102/06/28

8.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選

9.其他應敘明事項:無