能率豐：公告本公司一○二年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/28

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司102年度營業報告書及決算表冊。

(2)通過承認本公司102年度盈餘分派案:每股分配現金股利1元。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)通過修訂『公司章程』案。

(5)通過修訂『資金貸予他人作業程式』案。

(6)通過修訂『背書保證處理程式』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無