宏易精密：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/27

2.重要決議事項:

(一)通過民國一○一年度營業報告書及財務報表案。

(二)通過承認本公司一○一年度虧損撥補案。

(三)通過撤銷民國一○一年股東常會通過之減資彌補虧損案。

(四)通過擬減資彌補虧損案。

(五)通過以私募現金增資發行普通股案。

(六)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

(七)通過修訂「背書保證作業程式」案。

選舉事項：改選本公司董事及監察人。

第十二屆7席董事當選人名單:

宏陞投資股份有限公司代表人：陳五常

宏陞投資股份有限公司代表人：吳耿賢

宏陞投資股份有限公司代表人：何晉國

宏易投資股份有限公司代表人：黃金維

宏易投資股份有限公司代表人：黃燦輝

宏易投資股份有限公司代表人：蔡昇翰

陳冠瑋

第十二屆3席監察人當選人名單:

宏捷投資股份有限公司代表人：林聖翔

宏捷投資股份有限公司代表人：涂碧玉

蔡昇逸

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無