中能控股二零一三年六月二十五日舉行之股東周年大會及股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載之所有普通決議案及股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一三年六月二十五日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）及股東特別大會（「股東特別大會」）上獲股東以投票表決方式正式通過。

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茲提述中國能源開發控股有限公司（「本公司」）日期分別為二零一三年四月二十四日及二零一三年五月二十七日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），本公司日期分別為二零一三年四月二十四日及二零一三年五月二十七日之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東周年大會及股東特別大會上擔任投票之監票人。

股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，股東周年大會通告所載之所有普通決議案已於二零一三年六月二十五日舉行之股東周年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數及百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　反對
1.省覽、考慮及通過截至二零一二年十二月
三十一日止年度之經審核財務報表及董事會
與核數師報告。　　　　　　　　　　　　 1,933,358,000(100%)　　0(0%)
2.(A)重選劉寶和先生為執行董事。　　　1,932,114,000(99.936%)　1,244,000(0.064%)
(B)重選張振明先生為執行董事。　　　　1,932,114,000(99.936%)　 1,244,000(0.064%)
(C)重選黃昌碧先生為執行董事。　　　　1,932,114,000(99.936%)　 1,244,000(0.064%)
(D)重選汪永光先生為獨立非執行董事。　1,866,738,000(96.554%)　 66,620,000(3.446%)
(E)授權董事會厘定董事酬金。　　　　　1,930,848,000(99.870%)　 2,510,000(0.130%)
3.續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會厘定其酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,933,358,000(100%)　　 0(0%)
4.(A)授予董事一般授權以發行、配發及
處理本公司額外股份。　　　　　　　　　 1,865,912,000(96.511%)　67,446,000(3.489%)
(B)授予董事一般授權以購回本公司股份。　1,933,358,000(100%)　　　0(0%)
(C)按購回股份數目擴大授予董事之一般
授權以配發、發行及處理本公司股份。　　　1,865,912,000(96.511%)　67,446,000(3.489%)

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一三年六月二十五日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果詳情如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數及百分比　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　反對
考慮及批準采納購股權計劃。1,890,048,000(96.554%)67,446,000(3.446%)

於股東周年大會及股東特別大會日期，已發行股份總數為7,921,120,000股，即賦予股份持有人權利出席股東周年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無獲賦予權利出席股東周年大會及股東特別大會之股東僅可於會上投票反對任何決議案。股東於股東周年大會及股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無任何限制。

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