有成精密：102年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/21

2.重要決議事項:

（1）承認101年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認101年度虧損撥補案。

. 本虧損撥補案經股東會修訂後之資訊如下：

. 稅後虧損新台幣334,505,171元，以保留盈餘新台幣172,452,131元及資本公積

. 新台幣162,053,040元彌補虧損，彌補後，待彌補虧損金額為新台幣0元。

（3）通過修訂「股東會議事規則」案。

（4）通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。

（5）通過修訂「背書保證作業程式」案。

（6）通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

（7）通過改選董事及監察人案。

（8）通過解除新任董事競業限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無