友荃：公告本公司102年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/06/20

2.重要決議事項:

(一)承認暨討論事項：

(1)承認101年度決算表冊案。

(2)通過本公司101年度盈虧撥補案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)選舉事項：

全面改選本公司董事及監察人，任期三年，自民國102年6月20日至民國105年6月19日，

新任董事及監察人名單如下：

董事七席：

(1)林文章

(2)游瑞明

(3)郭百華

(4)郭素端

(5)柯宗均

(6)李樑堅(獨立董事)

(7)孫韜玉(獨立董事)

監察人三席：

(1)許義郎

(2)劉崑山

(3)周朝國

(三)其他事項：通過解除新任董事競業禁止之限制。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無