世德：公告本公司董事會決議102年股東常會召開日期及召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:高雄市大發工業區華中路1號(大發工業區服務中心)3F大會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告書

2.一○一年度監察人查核報告書

3.本公司首次授用國際財務報導準則(IFRS)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘

公積提列數額報告

(二)承認事項：

1.一○一年度營業報告書及財務報表案

2.一○一年度盈餘分派案

(三)討論事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案

2.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案

3.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

4.修訂「董事會議事規則」部分條文案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自102年4月19日起至

102年4月29日止；受理處所為高雄市大發工業區華西路20號(本公司)。