堤維西：董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載日期

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/21

3.股東會召開地點:國立台南生活美學館

4.召集事由:一、報告事項：(一)一Ｏ一年度營業報告書。(二)監察人審查一Ｏ一年度決

算表冊報告。(三)本公司投資大陸地區相關事宜報告。(四)本公司實施庫藏股買回及執

行情形報告。(五)本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及所提列特

別盈餘公積數額情形報告。

二、承認事項：(一)承認一Ｏ一年度決算表冊案。(二)承認一Ｏ一年度虧損撥補案。

三、討論事項：(一)討論修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(二)討論修訂

「背書保證作業程式」部分條文案。(三)討論修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文

案。

5.停止過戶起始日期:102/04/23

6.停止過戶截止日期:102/06/21

7.其他應敘明事項:無