明躍國際：董事會決議召開102年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 一○一年度營業報告。

(2) 監察人審查報告。

(3) 一○一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。

(4) 報告大陸投資情形。

(5) 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額報告。

二、承認事項：

(1) 一○一年度營業報告書及財務報表。

(2) 一○一年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

(1) 修訂「公司章程」案。

(2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程式」。

四、臨時動議。

五、散會。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理102年股東常會召開前，受理股東

之提案、受理期間及受理處所事宜。

(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於102年04月08日至102年04月18日下午5時

止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出

股東常會議案。

(2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593

#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。