博磊科技：更正本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)101年度營業報告書。

(2)101年度監察人查核報告。

(3)101年度背書保證情形報告。

(4)101年度庫藏股實施報告。

(5)本公司首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。

(6)其它報告

二.承認事項:

(1)101年度營業報告書及財務報表案。

(2)101年度盈虧撥補案。

三.討論事項:

(1)本公司「背書保證作業程式」修正案。

(2)本公司「公司章程」修正案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程式」修正案。

(4)本公司「董事會議事規則」修正案。

(5)本公司「股東會議事規則」修正案。

(6)辦理本公司現金減資退還股款案。

四.其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:102/04/20

6.停止過戶截止日期:102/06/18

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一六五條規定自102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票過戶

登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年4月19日(星期五)下午四時

三十分前，親自駕臨或掛號(以4月19日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構：富邦綜

合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記，地址：100台北市中正區許昌街17號

2樓，電話(02)2361-1300(二)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，

受理股東提案權說明：

(1)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。

(2)提案規定：提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以三百字(含標點符

號)為限，超過三百字者該提案不予列入議案。

(3)受理期間：102年4月2日至102年4月11日下午5時正(以寄達為憑)，並請於信封封

面上加註「股東會提案函件」字樣，蓋妥原留印鑑後，以掛號寄回，並敘明提案人

姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址，以便董事會回覆審查結果。

(4)受理處所：新竹縣新豐鄉精工路53號，電話(03)5599999#508 梁小姐。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(三)前述未盡事宜，擬由董事會授權董事長依法全權處理之。