曜鵬科技：公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會日期及相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)

4.召集事由:

　(一)報告事項：

　　　(1)一○一年度營業報告書

　　　(2)一○一年度監察人查核報告書。

　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。

　　　(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之

　　　　　調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。

　(二)承認事項：

　　　(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。

　　　(2)一○一年度虧損撥補案。

　(三)討論事項：

　　　(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

　　　(2)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。

　　　(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:

　(一)開會時間：中華民國一○二年六月二十五日(星期二)上午九時整。

　(二)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為自

　　　102年4月19日至102年4月29日止；受理處所為新竹縣竹北市縣政

　　　九路145號3樓本公司財會處。