遠業科技：遠業科技股份有限公司決議召開一O二年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓(第一會議室)

4.召集事由:

報告事項：

(一)本公司一O一年度營業報告。

(二)監察人查核報告。

(三)採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。

(四)庫藏股執行狀況報告。

承認事項：

(一)本公司一O一年度決算表冊承認案。

(二)本公司一O一年度盈餘分配承認案。

討論事項(一):

(一)辦理本公司資本公積發放現金股利案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(三)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(五)修訂本公司「公司章程」案。

選舉事項:選舉董事及監察人。

討論事項(二):擬解除董事競業禁止案。

臨時動議:

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自102年4月17日起至

102年4月27日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。

受理處所：台北市忠孝東路六段21號5樓股務收。