禾聯碩：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/28

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)一0一年度營業報告。

(2)一0一年度監察人審查決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」。

(5)訂定本公司「道德行為準則」。

(6)採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額

(二)、承認事項：

(1)本公司一0一年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)本公司一0一年度之盈餘分派案。

(三)、討論事項：

(1)本公司擬申請股票上櫃(市)案。

(2)本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股，為上櫃(市)公開承銷之股份來

源案。

(3)本公司股票申請初次上櫃(市)時，提請全體股東放棄初次上櫃 (市)新股承銷之現

金增資上櫃(市)前優先認股權案。

(4)修訂「公司章程」部份條文案。

(5)修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(7)修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。

(8)修訂「背書保證作業程式」部份條文案。

(9)修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

(四)、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/30

6.停止過戶截止日期:102/06/28

7.其他應敘明事項:

(一)、依據公司法第172條之1規定，受理持股已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議

案。

(二)、股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東

應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(三)、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)、其受理期間不得少於十日，擬訂定：

(1)受理期間：民國102年4月19日至4月29日，以4月29日(含)前寄出郵戳日期為憑。

(2)受理處所：本公司所在地(桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號1樓)。

(3)連絡人：謝秀珍；連絡電話：(03)396-1188#2909