北儒：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101年度營業報告。

(2)101年度監察人查核報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:無