鋰科:公告本公司董事會決議召開股東會事宜
鉅亨網新聞中心 2013-03-28 17:43
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/28
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 一○一年度營業報告。
(2) 監察人審查一○一年度決算報告。
(3) 修正本公司董事會議事規範報告。
二、承認事項:
(1) 承認一○一年度決算表冊案。
(2) 承認一○一年度虧損撥補案。。
三、討論事項:
(1) 修正章程部分條文案。
(2) 修正董事及監察人選舉辦法案。
(3) 修正取得或處分資產處理程式案。
(4) 修正背書保證作業辦法案。
(5) 修正資金貸與他人作業程式案。
(6) 修正從事衍生性商品交易處理程式案。
(7) 全面改選董事案。
(8) 解除新任董事競業禁止案。
四、其他議案:
五、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:無
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