維翰實業：公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)

4.召集事由:

(一) 報告事項

(1) 101年度營業報告案。

(2) 101年度監察人查核報告案。

(3) 本公司背書保證情形報告案。

(4) 可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列情形報告案。

(5) 修訂「董事會議事運作作業程式」。

(二) 承認事項

(1) 101年度決算表冊暨營業報告承認案。

(2) 101年度虧損撥補承認案。

(三) 討論事項

(1) 修訂「背書保證作業程式」。

(2) 修訂「資金貸與他人作業程式」。　

(四) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間:102年4月17日至102年4月26日下午五時止。

(3)提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限公司股務

代理部。