禾聯碩：公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於102/03/28召開董事會通過重要議案如下:

(1)本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一0一年度盈餘分配案。

(3)指派本公司監督與評估「從事衍生性金融商品」高階主管人員之任命案。

(4)本公司擬申請股票上櫃(市)案。

(5)本公司股票申請初次上櫃(市)時，提請全體股東放棄初次上櫃(市)新股承銷之

現金增資上櫃(市)前優先認股權案。

(6)本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股，為上櫃(市)公開承銷之股份

來源案。

(7)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。

(8)「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」制訂案。

(9)通過本公司一0一年度內部控制制度聲明書案。

(10)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(11)擬修訂本公司相關辦法案：

(a)修訂「股東會議事規則」部分條文。

(b)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(C)修訂「董事會議事規則」部分條文。

(d)修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文。

(e)修訂「背書保證作業程式」部分條文。

(f)修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文。

(12)修訂本公司內控各項管理作業辦法部分條文。

(13)本公司民國一0二年股東常會召開案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。