晶鼎：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓

4.召集事由:

一.報告事項:

(1)101年度營業報告

(2)監察人審查101年度決算表冊報告

(3)修訂「董事會議事規範」

(4)首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額。

二.承認事項：

(1)101年度營業報告書及財務報表案

(2)101年度盈虧撥補案

三.討論及選舉事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案

(4)辦理減資案

(5)補選獨立董事案

(6)解除新任董事競業禁止之限制案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/29

6.停止過戶截止日期:102/06/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關

事宜如下：

(1)受理提案期間：102/04/23起至102/05/02

(2)受理提案處所：本公司財務部(地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號)

(3)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案期間提出，即不

列入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各

項公告、申報等相關作業。