立積：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場

多功能會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○一年度營業報告書。

2.一○一年度監察人查核報告書。

3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。

4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積數額之報告。

(二)承認事項：

1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○一年度虧損撥補案。

(三)討論暨選舉事項：

1.廢止本公司「資金貸與處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。

2.增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。

3.全面改選董事及監察人案。

4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於

一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止受理1%以

上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東

會應選獨立董事3人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提

案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並

敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理提案(提名)處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄

1號3樓

電 話：02-87511358-120

傳 真：02-66003398