東又悅：公告召開本公司民國一百零二年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1).一百零一年度營業報告書。

(2).一百零一年度監察人查核報告書。

(3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額

(二)承認事項

(1).一百零一年度營業報告書及財務報表案。

(2).一百零一年度盈虧撥補案。

(三)討論事項

修訂本公司資金貸與他人作業程式案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

(一).本公司一百一年度盈虧撥補案將於股東常會前40日前，

再另行召開董事會討論並公告之。

(二).依公司法172條之1規定，本公司受理1%以上股東書面提案之期間

自一百零二年四月十日起至一百零二年四月十九日止；

受理處所為台南市永康區中山北路342之1號(本公司財務行政部)。