F-艾美：本公司更正3/27公告董事會決議召開股東常會時間上午九時整

第二條　第49款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正召開股東常會時間誤植上午十時 更正上午八時三十分

本公司102年3月27日董事會重要決議事項

一、通過本公司首次採用國際會計準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘

公積數額報告。

二、基於銀行年度續約,通過子公司威昂發展有限公司背書保證案。

三、通過本公司章程第48條修正案。

四、通過102年度盈餘分配案。

五、追認對子公司威昂發展有限公司資金借貸案。

六、通過本公司102年『內部控制制度聲明書』。

七、通過本公司『誠信經營守則』。

八、通過本公司102年度『營業報告書』。

九、通過本公司功能性貨幣由港幣改為新台幣案。

十、通過召開102年度股東常會訂於中華民國102年6月24日（星期一）上午八時三十分,

假台灣大學校友聯誼社4樓會議室召開(地址:台北市濟南路一段2-1號)。

6.因應措施:發佈重大訊息

7.其他應敘明事項:預計4月底董事會更正股東常會時間為上午九時整