環球數碼創意於二零一三年六月十八日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣布，載於通函之大會通告內之所有決議案，已於二零一三年六月十八日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

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謹此提述環球數碼創意控股有限公司「( 本公司」)日期為二零一三年四月十五日之通函「( 通函」)及日期為二零一三年四月十五日之股東周年大會通告(「大會通告」)。除文義另有所指外，於本公告所采用之詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，載於通函內之大會通告內之所有議案，已於二零一三年六月十八日舉行之股東周年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司獲委任於股東周年大會上就點票事宜擔任監票人。載列於大會通告內之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票數目 (%)
投票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對　　　　　　總數
1. 省覽及接納截至二零一二年十二月三十一日
止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事會
報告書與獨立核數師報告。　　　　　　　　　　814,954,218(100%)　0(0%)　　　　　　 814,954,218
2. 重選陳征先生為本公司之董事(「董事」）。 814,354,218(99.93%) 600,000(0.07%)　 814,954,218
3. 重選金國平先生為董事。　　　　　　　　　805,644,218(98.86%) 9,310,000(1.14%) 814,954,218
4. 重選羅文鈺教授為獨立非執行董事。　　　　806,244,218(98.93%) 8,710,000(1.07%) 814,954,218
5. 重選陳重振先生為獨立非執行董事。　　　　814,954,218(100%)　　0(0%)　　　　　 814,954,218
6. 授權本公司董事會（「董事會」）厘定董事酬
金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　814,954,218(100%)　　0(0%)　　　　　 814,954,218
7. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師
及授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　814,354,218(99.93%) 600,000(0.07%)　　814,954,218
8. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超
過已發行股份總數20%之股份。　　　　　　　　 805,644,218(98.86%) 9,310,000(1.14%)　814,954,218
9. 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份
總數10%之股份。　　　　　　　　　　　　　　 814,354,218(99.93%) 600,000(0.07%)　　814,954,218
10. 擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處
理不超過本公司購回股份數目之額外股份。　　　805,644,218(98.86%) 9,310,000(1.14%)　 814,954,218
11. 批準采納新購股權計劃（「定義見本公司一份
日期為二零一三年四月十五日的通函」）及終
止現有購股權計劃（「定義見本公司一份日期
為二零一三年四月十五日的通函」）。　　　　　 805,644,218(98.86%) 9,310,000(1.14%)　 814,954,218

由於超過50%之票數贊成第1 至第11 項之決議案，故第1 至第11 項之決議案在股東周年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為1,518,255,540股，相當於賦予持有人權力出席並可於股東周年大會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東在股東周年大會上就任何提出之決議案投票時不受任何限制。

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