今皓：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/26

2.股東會召開日期:102/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)。

4.召集事由:

.一、報告事項

. (1)一○一年度營業報告書。

. (2)一○一年度監察人查核報告書。

. (3)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別

. 盈餘公積提列數額報告。

. (4)股東常會股東提案情形報告。

.二、承認事項

. (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。

. (2)一○一年度盈餘分配案。

.三、討論及選舉事項

. (1)討論資本公積發放現金股利案。

. (2)修訂『公司章程』部分條文案。

. (3)修訂『資金貸與他人作業程式』部分條文案。

. (4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。

. (5)修訂『取得或處分資產處理程式』部分條文案。

. (6)全面改選董事及監察人案。

. (7)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

.四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/16

6.停止過戶截止日期:102/06/14

7.其他應敘明事項:

.受理股東提案時間：102年4月8日至102年4月17日

.受理股東提案處所：本公司股務課(新北市新店區寶興路53號)

.電話：(02)2918-9189。