基亞：公告本公司102年股東會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/14

2.重要決議事項:

一、報告事項:

（一）一○一年度營業報告。

（二）監察人審查一○一年度決算表冊報告。

（三）修訂本公司「董事會議事規範」報告。

（四）採用國際財務報導準則後，對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別

盈餘公積數額報告。

二、承認事項:

（一）承認一○一年度營業報告書及財務報表。

（二）承認一○一年度盈餘分配案。

三、討論事項:

（一）通過修訂本公司章程案。

（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

四、選舉事項:

（一）通過補選本公司監察人案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無