眾福科技：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/26

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段96號2樓）

4.召集事由:

一、報告事項：

1.101年度營業報告

2.監察人審查101年度決算表冊報告

3.赴大陸地區投資狀況報告

4.101年度資金貸與及背書保證情形報告

5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

6.修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案

7.其他報告事項

二、承認事項：

1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表

2.承認本公司101年度盈虧撥補案

三、討論事項：

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部分條文案

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

四、其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：

自民國102年4月10日起至民國102年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。

受理處所：本公司。地址：東方科學園區C棟（新北市汐止區新台五路一段

96號2樓）