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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/26
2.股東會召開日期:102/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.101年度營業報告書。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項：
1.提請承認101年度營業報告書及財務報表案。
2.提請承認101年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。
2.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/22
6.停止過戶截止日期:102/06/20
7.其他應敘明事項:
受理股東提案名事宜如下：
(1)股東資格：
依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出102年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，
提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)受理期間：
102年4月15日至102年4月24日止，凡有意提案股東務請於102年4月24日
下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提
出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。
(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司
(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)
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