東雲：公告本公司102年股東常會重要決議事項。

第七條　第9款

1.事實發生日:102/06/14

2.發生緣由:102年股東常會

股東會日期:102/06/14

重要決議事項：

(一)承認事項

1.承認本公司民國101年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表。

2.承認本公司民國101年度虧損撥補案：本公司101年度財務報表業經會計師

查核完竣，稅後虧損新台幣一、五一一、七○○仟元，

截至本年度待彌補虧損為新台幣一九、二一五、九八四仟元。

(二)選舉事項

1.改選本公司董事五席、監察人二席

(三)討論事項

1.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

2.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

3.通過解除董事競業限制案。

(四)臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。