厚生：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/06/13

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2)承認101年度盈餘分配案。(配發股東現金紅利每股新台幣1.8元)

二、討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」

部份條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(3)改選本公司第十八屆董事及監察人案。

本公司第十八屆董事及監察人選舉結果如下：

董事七席：(1)徐正材

(2)徐正己

(3)厚茂(股)公司代表人:徐正新

(4)瑞錦國際(股)公司代表人:林坤榮

(5)瑞錦國際(股)公司代表人:徐維志

(6)瑞孚開發事業(股)公司代表人:湯坤城

(7)厚茂(股)公司代表人:鄭佳村

監察人二席：(1)徐正冠(2)何敏川

以上任期三年，自102年6月13日至105年6月12日止。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無