亞洲資產二零一三年六月十一日周年股東大會之投票議決結果

董 事 會 欣 然 宣 布 ， 於二零一三年六月十一日周年股東大會內的全部議決案均以投票方式議決通過。

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亞 洲 資 產 (控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布在二零一三年六月十一日舉行之周年股東大會（「周年大會」） 中， 全部決議案均以投票方式獲得通過。

截至周年大會當天，本公司之已發行之股本為1,485,518,987 股，而所有1,485,518,987股之股東均可以出席是次周年大會及對決議案投贊成或反對票。

本公司沒有股份只容許及股東投棄權及反對票。

周年大會中， 本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司被委任為本次會議投票之監票人。

有關對決議案在周年大會中之投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票總數及投票之百份比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊 成　　　　　　　 反 對
1.采納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十
一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及核數師
報告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
2.(a)重選謝朱一航生為本公司董事。　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
(b)重選肖靖先生為本公司董事。　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
(c)重選謝暄先生為本公司董事。　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
(d)重選馮科博士為本公司董事。　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
(e)授權薪酬委員厘定董事酬金。　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
3.續聘核數師，並授權董事會厘定其酬金。　 874,333,043(100%)　 0(0%)
4.(a)采納通告中第4(A)項之普通決議案(給予董事一般
授權以發行本公司股份)。　　　　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
(b)采納通告中第4(B)項之普通決議案(給予董事一般
授權以購回本公司股份)。　　　　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)
(c)采納通告中第4(C)項之普通決議案(給予董事一般
授權以擴大發行本公司股份)。　　　　　　　874,333,043(100%)　 0(0%)

因對每個議決案投贊成的票數均超過50%， 所以全部普通議決案均獲得通過。

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