創見資訊：公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)

4.召集事由:

報告事項：

1.101年度營業狀況

2.審計委員會查核報告

3.背書保證情形報告

4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告

5.訂定「董事及經理人道德行為準則」案

承認事項：

1.101年度決算表冊案

2.101年度盈餘分配案

討論事項：

1.以資本公積配發現金案

2.修訂「公司章程」案

3.修訂「資金貸與他人作業程式」案

4.修訂「背書保證作業程式」案

5.修訂「取得或處分資產作業程式」案

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:無。