F-廣華：董事會決議召開102年股東常會(補充盈餘分配案)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/05/24

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓

（集思台大會議中心-柏拉圖廳）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。

(3)本公司「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

(1)一○一年度營業報告書及財部報表案

(2)一○一年度盈餘分配案

1.股東現金股利每股1.5元，共計106,500,000元；股票股利每股1元，

共計71,000,000元。

2.董事酬勞2,343,400元及員工紅利7,030,200元，全數以現金發放，

(董事酬勞及員工紅利業已認列為2012年度費用)

三、討論事項：

(1)盈餘轉增資案。

(2)修訂公司章程及備忘錄案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

(4)修訂本公司「背書保證作業程式」。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」。

5.停止過戶起始日期:102/03/26

6.停止過戶截止日期:102/05/24

7.其他應敘明事項:無