新紡：公告本公司董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/21

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號（新光產物大樓）8樓

4.召集事由:會議主要內容

(1)、101年度營業報告書

(2)、監察人查核報告書

(3)、首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就

IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告

(4)、承認101年度營業報告書及財務報表案

(5)、承認101年度盈餘分配案

(6)、修訂本公司章程案

(7)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」案

(8)、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:102年股東常會於上午九點召開