湯石照明：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/20

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號5樓

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)一○一年度營運狀況報告案

(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案

二、承認事項：

(一)承認一○一年度決算表冊案

(二)承認一○一年度盈餘分派案

三、討論事項

(一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股

(二)條訂「公司章程」案

(三)修訂「股東會議事規範」案

(四)修訂「背書保證作業程式」案

(五)修訂「資金貸與作業程式」案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172之1條規定，102年股東常會受理持股1%以上股東提案。

二、受理股東提案期間：擬定於102年4月3日至102年4月15日下午五點整，

以送達或寄達至受理地點為憑。

三、受理股東之提案處所：新北市樹林區博愛街236號4樓

(湯石照明科技股份有限公司財會部)。

四、提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

五、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。