艾訊：董事會決議召開102年股東常會日期及相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/19

2.股東會召開日期:102/06/13

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷2號11樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.101年度營業報告書。

2.101年度監察人查核報告書。

3.修正本公司『董事會議事規範』報告。

4.102年度開始採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額報告。

(二) 承認、討論暨選舉事項：

1.承認101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。

2.承認101年度盈餘分配案。

3.討論修正本公司『資金貸與及背書保證作業程式』案。

4.討論修正本公司『股東會議事規則』案。

5.補選監察人案 。

(三)其他議案及臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/15

6.停止過戶截止日期:102/06/13

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定：自102年4月15日起至102年6月13日止為股票停止過

戶及員工認股權憑證停止行使認股期間。

(二)提案受理期間:102年4月3日至4月15日下午5時止。

提案受理處所:新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿

一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。