興采實業：公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/19

2.股東會召開日期:102/06/07

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)

4.召集事由:

(1)報告事項

第一案 101年度營業報告

第二案 監察人審查101年度決算表冊報告

第三案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積數額報告

(2)承認事項

第一案 101年度營業報告書及財務報表案

第二案 101年度盈餘分配案

(3)討論及選舉事項

第一案 本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案

第二案 修訂本公司「公司章程」案

第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案

第四案 修訂本公司「背書保證作業程式」案

第五案 本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案

第六案 全面改選董事及監察人案

第七案 解除董事競業禁止案

(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/09

6.停止過戶截止日期:102/06/07

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名期間：102/04/01~102/04/10。

(2)受理股東提案及提名場所：新北市新莊區五權二路十號

(3)有關盈餘分配之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議後公告。