和鍥：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

第七條　第9款

1.事實發生日:102/03/19

2.發生緣由:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議日期:102/03/19

(2)股東會召開日期、時間:102/06/28上午9時

(3)股東會召開地點:新北市三重區興德路88號7樓(本公司會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一○一年度營業報告。

2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。

3.本公司背書保證情形報告。

(二)承認事項：

1.承認一○一年度決算表冊案。

2.承認一○一年度虧損撥補案。

3.追認本公司背書保證超額案。

(三)討論事項

1.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。

2.修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。

3.本公司董事及監察人改選案。

4.解除本公司董事競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

(五)散會。

(5)停止過戶起始日期:102/04/30

(6)停止過戶截止日期:102/06/28

(7)依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之

相關事宜說明如下：

(一)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(二)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。

(三)受理期間：102年04月19日起至102年04月29日止受理股東就本次股東常會提案

及提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年04月29日前提出並敘明聯絡人及方式

，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞

(四)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司

受理地址：新北市三重區興德路88號7樓

受理電話：(02)2995-2730

(五)受理獨立董事候選人提名相關事宜如下：

1.獨立董事應選名額：2名

2.提名人應檢附檔案：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無

公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。

3.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設

置及應遵循事項辦法」相關規定。

4.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

a.提名股東於公告受理期間外提出。

b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之

一。

c.提名人數超過獨立董事應選名額。

d.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明檔案。

(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(七)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋

庸再送董事會審查。