健信科技：本公司董事會決議減資基準日

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/09/10

2.減資基準日:104/09/11

3.減資換發股票作業計畫:俟主管機關核備後公告。

4.換發股票基準日:NA

5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同

6.新股預計上市日:NA

7.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後

已發行普通股):14,333,899股，比率51.9%

8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之

因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

(1) 本公司民國104年6月25日股東常會決議辦理減資，減少資本新台幣

490,983,970元，銷除股份49,098,397股，業經金融監督管理委員

會於104年8月31日金管證發字第1040030405號函核准在案。

(2) 本公司目前實收資本額為新台幣767,162,450元，本次減少資本新台幣

490,983,970元，銷除已發行普通股股份49,098,397股，按減資換股基準日

股東持有股份比例減少之，計算減資比例為64％，減資後不足一股之畸零股

數按面額折以現金(至元為止)支付予股東，該畸零股並授權董事長洽特定人

按面額認購之。減資後股數為27,617,848股，每股面額為新台幣10元整，實

收資本額為新台幣276,178,480元。

(3)本公司董事會訂於104年9月11日為減資基準日，減資後換發之新股票，俟

呈報經濟部變更登記收到核准函後，另訂定減資換股基準日辦理換發新股，屆

時將另行公告之。