F-其祥：公告董事會決議召開102年股東會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/15

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益大樓)。

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司2012年度營業報告書。

(2)本公司2012年度審計委員會查核報告。

(3)報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形

及所提列之特別盈餘公積數額。

(二)承認事項

(1)本公司2012年度合併財務報表案。

(2)本公司2012年度盈餘分派案。

(三)討論事項(1)

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。

(3)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。

(四)選舉事項

改選本公司董事及獨立董事案。

(五)討論事項(2)

解除本公司董事競業禁止限制案。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年4月25日

（星期四）下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎

證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路2段

97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月25日（最後

過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公

司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料

逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事

候選人，但提案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102

年4月17日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提

案及提名獨立董事，凡有意提案及提名之股東務請於民國102年4

月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：其祥生物科技控股有限公司

(地址:110台北市松山區松江路51號8樓)

(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股

東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故

不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司

股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2703-5000）。持

股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各

股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一

編號，逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務

代理部」洽詢。