立錡：本公司對旭思投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

第二條　第38款

1.收到公開收購人收購通知之日期:104/09/07

2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之

股東目前持有之股份種類及數量:

稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股

董事長 邰中和 420,618 0

董事 謝叔亮 6,255,910 730,658

董事 劉景萌 1,073,723 15,404

董事 戴良彬 2,770,275 837

董事 賴世芳 1,587,837 581,726

獨立董事 吳榮生 0 0

獨立董事 馬嘉應 0 0

獨立董事 劉炯朗 0 0

監察人 立創投資股份有限公司 1,461,038 0

監察人之代表人 張耀欽 3,000 0

監察人 王詩宏 97,281 0

監察人 沈仰斌 0 0

3.會議出席人員：邰中和董事長、謝叔亮董事、戴良彬董事、賴世芳董事

、劉炯朗獨立董事、馬嘉應獨立董事、吳榮生獨立董事

4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:

本公司謝叔亮、劉景萌、戴良彬、賴世芳等四位董事，就本次公開收購已於民國104年

9月3日與公開收購人簽署股份應賣承諾書，故均屬本次公開收購案之利害關係人，

為利益迴避之考量及保障股東權利，依公司法第206條準用同法第178條規定，放棄

表決權。出席董事參酌審議委員會對本次公開收購條件之公平性、合理性意見及就

本次收購對公司股東提供之建議後，對本案並無反對意見，籲請股東詳閱公開收購

公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。

5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。

6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之

股份種類、數量及其金額:無。

7.其他相關重大訊息:

相關本公開收購案資訊，敬請詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢及下載

公開收購說明書網址:http://www.yuanta.com.tw/(即受委任機構元大證券(股)公司之

網頁)或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/index.htm之「公開收購專區」。