華夏資：公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/08

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:世新會館會議室(新北市深坑區深南路21號)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)報告本公司一○一年度營業狀況。

(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。

(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告。

二、承認事項

(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)本公司一○一年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(1)「公司章程」修訂案。

(2)「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」修訂案。

(3)本公司改選董事、監察人案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案起迄日期：102/04/03~102/04/15

(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，

請逕向宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：02-2326-8818)

(3)受理股東會報到時間為08:30(24小時制)，如於08:30前完成會場佈置，

即提前開始受理股東會報到。